Operação em Campos do Jordão revela ligação com esquema bilionário de fraudes no estado

Agentes fizeram operação na manhã desta quinta-feira (25) em Campos do Jordão.

 

Uma operação de combate ao crime mobilizou Campos do Jordão na manhã desta quinta-feira (25).

A ação, que aconteceu também em outras cidades do estado, é um desdobramento de investigações que miram um grupo envolvido em fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro há mais de 20 anos.

Segundo a Receita Federal, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em municípios como Osasco, Campos do Jordão, São Paulo, Santo André, Bertioga e Barueri.

Ao todo, mais de 100 agentes participaram das atividades. Até o fechamento desta reportagem, ainda não havia informações sobre o que foi apreendido na cidade do Vale do Paraíba.

As apurações revelaram que a organização criminosa movimentava quantias milionárias por meio de postos de combustíveis, motéis, franquias e empreendimentos imobiliários.

Os investigadores apontam que apenas no setor de combustíveis, entre 2020 e 2024, empresas ligadas ao grupo giraram mais de R$ 4,5 bilhões, recolhendo menos de 0,1% desse valor em impostos.

Além disso, a investigação mostra que o grupo usava “laranjas” e empresas de fachada para esconder lucros, chegando a distribuir milhões de reais em receitas com movimentações consideradas incompatíveis.

Entre os bens adquiridos estão helicópteros, iate, carros de luxo e terrenos de alto valor, alguns avaliados em mais de R$ 20 milhões.

A operação é resultado da união entre Secretaria da Fazenda, Ministério Público, Receita Federal e Polícia Militar.

De acordo com os investigadores, os bens já identificados representam apenas uma pequena parte do patrimônio acumulado pelo grupo. O caso segue em investigação.

 

Foto: Divulgação / PF