(Imagem: Divulgação / PF)
Por Danilo Costa
Uma investigação da Polícia Federal, nesta terça-feira (12), revelou um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo superior a R$ 121 mil à Caixa Econômica Federal.
Agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão contra um dos suspeitos na cidade de São Paulo.
Segundo informações da Polícia Federal (PF) de São José dos Campos, o alvo da operação é investigado por participação em um grupo suspeito de abrir contas bancárias e contratar empréstimos utilizando documentos falsificados.
Além disso, as irregularidades teriam atingido uma agência da Caixa em Jacareí.
Grupo utilizava contas de terceiros para movimentar dinheiro
Ainda segundo a PF, os envolvidos usavam contas registradas em nome de integrantes da organização e também de terceiros para movimentar os valores obtidos ilegalmente.
A apuração começou após a própria Caixa Econômica Federal comunicar indícios de fraudes relacionadas à abertura de contas e contratação de crédito bancário.
A partir das informações repassadas pela instituição, a PF iniciou o rastreamento dos suspeitos.
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como participantes do esquema criminoso.
Polícia Federal já cumpriu outros mandados durante investigação
Segundo a Polícia Federal, outras três ações de busca e apreensão já haviam sido realizadas ao longo deste ano como parte da investigação.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato majorado contra instituição pública.
Somadas, as penas previstas podem chegar a 13 anos de prisão.
A investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e rastrear a movimentação do dinheiro obtido por meio das fraudes.
