Golpe bancário investigado pela PF causou prejuízo de mais de R$ 500 mil em Jacareí e Taubaté

Por Danilo Costa

 

Uma investigação da Polícia Federal sobre fraudes financeiras que atingiram a Caixa Econômica Federal avançou nesta terça-feira (20) com o cumprimento de mandados judiciais na Grande São Paulo.

A ação mira um esquema fraudulento que atuava no Vale do Paraíba usando identidades falsas para obter empréstimos bancários de forma irregular.

 

Mandados foram expedidos pela Justiça Federal de São José

As ordens de busca e apreensão foram expedidas pela Justiça Federal de São José dos Campos e cumpridas em dois endereços residenciais no município de Barueri.

Segundo a Polícia Federal, a operação é mais uma etapa de apuração de um grupo suspeito de integrar uma associação criminosa voltada à prática de estelionato.

 

Contas eram abertas com documentos falsificados

De acordo com as investigações, os envolvidos utilizavam documentos falsificados em nome de terceiros para abrir contas bancárias nas cidades de Jacareí e Taubaté.

Após a abertura das contas, os suspeitos solicitavam empréstimos e transferiam os valores para contas intermediárias, conhecidas como “contas de passagem”, antes de efetuar os saques.

 

Prejuízo ultrapassa R$ 500 mil no Vale do Paraíba

O prejuízo causado à Caixa Econômica Federal, somente nessa região, já ultrapassa R$ 500 mil, conforme estimativa da Polícia Federal.

O inquérito teve início em junho de 2023 e vem reunindo informações sobre a estrutura e o modo de atuação do grupo.

 

Investigação foca dois suspeitos nesta fase

Nesta etapa da operação, os agentes concentraram as investigações em dois suspeitos apontados como responsáveis pelo uso dos documentos falsos e pela contratação direta dos empréstimos fraudulentos.

Durante as buscas, foram recolhidos aparelhos celulares e documentos, que passarão por perícia para auxiliar na identificação de outros possíveis integrantes do esquema criminoso.

Apesar do cumprimento dos mandados, ninguém foi preso nesta fase.

As investigações seguem em andamento, e os crimes apurados, associação criminosa e estelionato, podem resultar em penas que, somadas, chegam a até 13 anos de prisão.

 

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