São José é alvo de operação da PF contra lavagem de dinheiro com criptomoedas

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Por Danilo Costa

São José dos Campos está no centro de uma operação da Polícia Federal iniciada na manhã desta quarta-feira (21), que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro envolvendo criptoativos, empresas de fachada e movimentações bancárias de alto valor.

A cidade integra a lista de municípios onde agentes cumpriram mandados judiciais contra suspeitos de integrar a organização criminosa.

Operação tem alcance nacional

Batizada de Operação Narco Azimut, a ação ocorreu simultaneamente no Vale do Paraíba, Baixada Santista, Grande São Paulo, além de alvos em Goiás e no Rio de Janeiro.

Além de São José, às ordens judiciais foram realizadas nas cidades como Santos, Ferraz de Vasconcelos, São Bernardo do Campo, Goiânia e Armação de Búzios.

Segundo informações da Polícia Federal, a investigação teve início a partir de desdobramentos de uma apuração anterior e revelou a existência de uma associação criminosa estruturada para ocultar a origem de valores provenientes de atividades ilegais.

Transporte de dinheiro e ativos digitais

O grupo atuava de forma coordenada, utilizando empresas, contas bancárias e plataformas de moedas digitais para fragmentar e reinserir os recursos no sistema financeiro.

As autoridades estimam que o esquema tenha movimentado mais de R$ 39 milhões ao longo do período investigado.

Parte desse dinheiro era transportada fisicamente entre estados, enquanto outra parcela circulava por meio de criptoativos, dificultando o rastreamento.

Bens bloqueados e apreensões

Por determinação da Justiça Federal, foram bloqueados bens, veículos e imóveis vinculados aos investigados, além da imposição de restrições sobre empresas utilizadas no esquema.

Durante as investigações , agentes apreenderam carros de luxo, dinheiro em espécie, documentos e dispositivos eletrônicos.

Os possíveis envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.

Por fim, a Polícia Federal informou ainda que a análise do material apreendido segue em andamento e que novas fases da investigação não estão descartadas.